هادی خانی

بروزرسانی: 09:25

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 -

تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
ایرنا- اقتصادی- 24 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 17:35 72640080

در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام های ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد. - به گزارش ایرنا از وزارت امور ...
تامین مالی تروریسم - پول شویی - تروریسم - تامین مالی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی

2 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 65 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

3 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 65 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - وزیر امور اقتصاد و دارایی - تامین مالی - سازمان یافته

4 -

مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی است
موج- سیاسی- 65 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:50 72099967

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - سازمان یافته - مبارزه - سازمان - تامین مالی

5 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 65 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

6 -

متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می شوند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 70 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 15:21 72039722

همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی، - ، هیات عالی نظارت سازمان اداری ...
پولشویی - سازمان اداری و استخدامی - سلامت اداری - اداری - مبارزه با پولشویی - انعقاد تفاهم نامه - معاون وزیر اقتصاد

7 -

متخلفان فساد اداری رصد دائمی می شوند
تجارت نیوز- سیاسی- 70 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 13:25 72037732

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند،
پولشویی - سازمان اداری و استخدامی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - انعقاد تفاهم نامه - معاون وزیر اقتصاد

8 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- بین الملل- 78 روز پیش - دوشنبه 20 فروردین 1403، 01:33 71934271

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - تروریسم - مالی

9 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایران پرس- بین الملل- 79 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:57 71929270

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. ... - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - ایران و برزیل - تروریسم

10 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایسنا- بین الملل- 79 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:25 71928788

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - مالی - ایران و برزیل

11 -

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
خبرگزاری بازار- سیاسی- 80 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 20:11 71918648

در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. - ، هادی خانی معاون ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مالی - تروریسم - پولشویی - مبارزه

12 -

ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 80 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 18:25 71917676

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت های مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - مالی - معاون وزیر اقتصاد

13 -

انعقاد تفاهم نامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 97 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 09:00 71757035

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت تفاهم نامه ی همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی معاون وزیر ...
معاون وزیر اقتصاد - تفاهم نامه - تخلفات اداری - تبادل اطلاعات - اطلاعات - وزیر اقتصاد - تخلفات

14 -

دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد

15 -

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

16 -

خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909

رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

17 -

برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی

18 -

دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

19 -

گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

20 -

آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

اونس طلا	2,328.06▼
طلای 18	34,604,000
سکه امامی	415,080,000
بهار ازادی	376,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون فوری \| خوان کارلوس گاریدو به طور رسمی سرمربی پرسپولیس شد + فیلم فوری \| نام مربی پرسپولیس اعلام شد خبر مهم \| سرمربی جدید پرسپولیس مشخص شد خبر خوش \| بازنشستگان عزیز! الوعدة وفا \| حساب بازنشستگان پر پول می شود + جزییات زمان واریز سود سهام عدالت متوفیان اعلام شد + جزییات	اخبار ویژه پویه آنلاین خبر فوری \| معافیت سربازی کدام گروه تایید شد ؟ مترو تهران رایگان شد سوزوکی گرند ویتارا و میتسوبیشی اوتلندر در سامانه خودروهای وارداتی عرضه شد خبر مهم \| رشد سه برابری واردات شمش طلا قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه اندیشه معاصر دو خبر خوش برای بازنشستگان کارگری و کشوری در شب عید غدیر اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ \| مدت زمان اخذ رأی ۱۰ ساعت است جزئیات «خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی» با شرایط جدید \| صفر تا صد «مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی» + روش های استعلام و پرداخت حق بیمه وام\| از پیگیری وام ازدواج با کد رهگیری تا پیگیری وام فرزندآوری و استعلام وام فرزند آوری به ساده ترین روش ممکن فرم ثبت نام سهام عدالت samanese.ir + جاماندگان سهام عدالت www.esata.ir	اخبار ویژه ساناپرس اسکناس ۲ تومانی جدید به بازار آمد!+عکس تتلو روز عید غدیر آزاد می شود؟ واریزی 2 میلیونی دولت به حساب یارانه بگیران \| از دریافت و ثبت نام این مبلغ جا نمانید تاریخ واریز یک میلیون و 906 هزار تومان سود سهام عدالت مشخص شد تغییر واریز مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در تیرماه
اخبار ویژه تک ناک گوگل جدیدترین ویژگی های کروم و جمنای را رونمایی کرد این ربات به راحتی حرکات انسان را تقلید می کند چگونه بهترین رم را برای رایانه شخصی انتخاب کنیم؟ گوگل دستیار هوش مصنوعی برای دنیای واقعی می سازد رمزگشایی از جعبه سیاه مدل های هوش مصنوعی	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه خبرجو 24 اسکناس ۲ تومانی جدید به بازار آمد!+عکس هشدار جدی از تب دانگ در کشور ! / به علائم این بیماری مهلک دقت کنید ماجرای کرسنت چیست؟ حمله تند شیخ الوزاری ایران به جلیلی و نوچه اش؛در کوچه خلوت حرف می زنند+ویدئو شوهرم دروغ می گوید من خیانت کردم او فقط می خواهد من...!	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| قدردانی یک شامپانزه از عکاس فرانسوی پس از کمک گرفتن برای نوشیدن آب ببینید \| لحظه سرقت تلفن همراه پشت چراغ قرمز در صدم ثانیه در تهران ببینید \| ناگفته های تلخ و احساسی عادل فردوسی پور درباره حواشی جدایی از برنامه نود ببینید \| اقدام عجیب روی آنتن تلویزیون؛ تقلید صدای یک زن برای خنداندن مردم! ببینید \| زیر گرفتن وحشتناک چند خودرو توسط تریلی در مه
اخبار ویژه کاما پرس غرب تهران رهن و اجاره خانه ارزان تر است یا شرق ؟ + قیمت رکود بی سابقه نرخ یک محصول پرطرفدار سایپا / قیمت صفر و دست دوم شاهین در تیرماه مشخص شد بزرگ ترین و آخرین خطای علیرضا زاکانی پزشکیان بغض بسیاری از ایرانی ها را ترکاند پاسخ دوم زنگنه به اتهامات جلیلی و زاکانی	اخبار ویژه زی سان خواهر اسماعیل هنیه به شهادت رسید ویدئو\| فیلمی کمتر دیده شده از آلمانی صحبت کردن علی دایی اطلاعیه قوه قضاییه درباره پرونده مهدی هاشمی ویدئو\| اقدام عجیب روی آنتن تلویزیون؛ تقلید صدای یک زن برای خنداندن مردم! عکس\| چهره متفاوت علی شادمان در عکس جدیدش
اخبار ویژه ساناپرس فعالسازی بسته های اینترنتی عیدی از این طریق / هدیه اینترنت رایگان دولت برای همه فعال شد قیمت همستر کامبت امروز 5 تیر مشخص شد آذری جهرمی به سیم آخر زد/ حیا کنید! فوری/ خبر خوش امروز برای وراث سهام عدالت \| عیدی بزرگ مجلس برای ورثه سهام عدالت + جزئیات اولین عکس از مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی بعد از دعوا درباره کرسنت + عکس	اخبار ویژه صنعت مالی آیا سعید جلیلی کنار می رود؟ کامبوی جدید امروز همستر کامبت افزایش ۱۱ هزار بشکه ای تولید نفت ایران از میدان دانان رشد ۱۴ هزار واحدی بورس در روزهای اخیر رشد ۹.۷ درصدی قیمت مسکن در خردادماه
اخبار ویژه روز نو پزشکیان: 4 نفر در مقابل من قرار گرفته اند/فیلم قیمت همستر کامبت امروز 5 تیر مشخص شد ظریف: می دانید با این اختلاس ها می توان چند تا برج خلیفه و فرودگاه ساخت؟/فیلم نامه سوم دفتر روحانی به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ظریف: عدم شرکت در انتخابات به معنای ارسال پیام به داخل نیست/حجت بر ما تمام شده و نمی توانیم در خانه بنشینیم	اخبار ویژه ایونا نیوز گوشی وان پلاس Nord CE4 Lite 5G معرفی شد گوشی آیکیو Z9 Lite 5G بزودی معرفی می شود انتشار اطلاعاتی از گوشی های اوپو فایند ایکس 8 بلک مجیک دشوربین حرفه ای خود را به اندروید آورد! قدرت جدید اینتل در راه است: پردازنده های Core Ultra 200 اواخر شهریور عرضه می شوند
اخبار ویژه عرشه آنلاین انتشار اسنادی علیه زاکانی در حمایت از حمله به سفارتخانه ها لو رفت+تصویر سریال پوست شیر جدید آمد; نعیم با سحر دولتشاهی و داریوش برگشت+زمان پخش و عکس قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون / قیمت ارزان ترین و گران ترین گوشی های محبوب بازار هشدار! زلزله تهران این مناطق را ویران می کند + تصاویر بازنشستگان و مستمری بگیران بخوانند \| راهنمای تصویری دریافت وام بازنشستگان + لینک ثبت نام kabta.ir	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی قسمت ۲۱ فصل ۳ شب آهنگی دانلود قانونی قسمت 21 فصل 3 شب آهنگی دانلود قسمت ۲۱ فصل ۳ شب آهنگی دانلود قسمت 21 فصل 3 شب آهنگی تأثیر دکوراسیون منزل بر روحیه و سلامتی افراد