هادی خانی

بروزرسانی: 00:29

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 -

تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
ایرنا- اقتصادی- 8 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 17:35 72640080

در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام های ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد. - به گزارش ایرنا از وزارت امور ...
تامین مالی تروریسم - پول شویی - تروریسم - تامین مالی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی

2 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 49 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

3 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 49 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - وزیر امور اقتصاد و دارایی - تامین مالی - سازمان یافته

4 -

مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی است
موج- سیاسی- 50 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:50 72099967

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - سازمان یافته - مبارزه - سازمان - تامین مالی

5 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 50 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

6 -

متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می شوند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 54 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 15:21 72039722

همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی، - ، هیات عالی نظارت سازمان اداری ...
پولشویی - سازمان اداری و استخدامی - سلامت اداری - اداری - مبارزه با پولشویی - انعقاد تفاهم نامه - معاون وزیر اقتصاد

7 -

متخلفان فساد اداری رصد دائمی می شوند
تجارت نیوز- سیاسی- 54 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 13:25 72037732

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند،
پولشویی - سازمان اداری و استخدامی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - انعقاد تفاهم نامه - معاون وزیر اقتصاد

8 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- بین الملل- 63 روز پیش - دوشنبه 20 فروردین 1403، 01:33 71934271

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - تروریسم - مالی

9 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایران پرس- بین الملل- 63 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:57 71929270

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. ... - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - ایران و برزیل - تروریسم

10 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایسنا- بین الملل- 63 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:25 71928788

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - مالی - ایران و برزیل

11 -

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
خبرگزاری بازار- سیاسی- 64 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 20:11 71918648

در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. - ، هادی خانی معاون ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مالی - تروریسم - پولشویی - مبارزه

12 -

ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 64 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 18:25 71917676

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت های مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - مالی - معاون وزیر اقتصاد

13 -

انعقاد تفاهم نامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 82 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 09:00 71757035

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت تفاهم نامه ی همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی معاون وزیر ...
معاون وزیر اقتصاد - تفاهم نامه - تخلفات اداری - تبادل اطلاعات - اطلاعات - وزیر اقتصاد - تخلفات

14 -

دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 91 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد

15 -

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 92 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

16 -

خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 92 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909

رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

17 -

برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 92 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی

18 -

دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 92 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

19 -

گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 92 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

20 -

آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 92 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

اونس طلا	2,294.01
طلای 18	33,330,000▲
سکه امامی	404,050,000▼
بهار ازادی	372,200,000▼
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون زمان حذف و اضافه بیمه تکمیلی معلمان بازنشسته و بازنشستگان کشوری اعلام شد + جزییات اطلاعیه مهم وزارت آموزش و پرورش \| سامانه رتبه بندی تا چه مدت باز است؟ خبر خوش \| پرداخت حقوق بازنشستگان با متناسب سازی ۴۰ درصدی در این تاریخ قطعی شد واریز حقوق خرداد بازنشستگان کارگری آغاز شد خبر مهم \| علی لاریجانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد!	اخبار ویژه صنعت مالی افت ۲ هزار و ۹۲۴ واحدی شاخص بورس پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان ۶ نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند پای همستر به کلاهبرداری در پلت فرم های آگهی باز شد اسامی ۶ نفر از احراز صلاحیت شدگان قطعی شده است
اخبار ویژه تک ناک لپ تاپ واقعیت افزوده Spacetop G1 رونمایی شد گره فعال سازی گوشی های جامانده در طرح ریجستری باز شد کشف روشی جدید برای استخراج لیتیوم 7 قابلیتی که انتظار داریم از مک به ویندوز اضافه شوند رونمایی رسمی دوربین جدید Nikon Z6 III در 22 خرداد	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه زی سان کد مورس بازی همستر 20 خرداد (تصاویر) این سه روزنامه مشهور از پزشکیان حمایت کردند (ویدئو) این مامان بزرگ ایرانی، اینستاگرام را ترکاند تصویری از مدرک تحصیلی نامزد های ریاست جمهوری مجلس ملی فرانسه منحل شد	اخبار ویژه اندیشه معاصر آغاز ثبت نام رفاهیات جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران + لینک ثبت نام خبر میثم لطیفی از آزمون های استخدامی نیمه اول امسال وام ۲۰۰ میلیونی فرزندآوری\| جزئیات افزایش وام فرزندآوری در ۱۴۰۳ + سامانه ثبت نام وام فرزندآوری خبر مهم برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد فوری\| پرداخت معوقات بعد از واریز حقوق/ واریز حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد (۲۰ خرداد ۱۴۰۳)
اخبار ویژه خبرجو 24 الناز شاکردوست با هوتن شکیبا ازدواج کرد \| عکس جشن عقد هوتن شکیبا با خانم بازیگر مشهور این بانک ها سود سپرده 30 درصدی می دهند / حداقل سود 100 میلیون سپرده چقدر؟ سکوت مهرداد محمدی بعد از فحاشی شکست/ سابقه من پاک است؛ استقلال مستحق قهرمانی بود! بازنشسته ها بالاخره سورپرایز شدند / پرداخت حقوق بازنشستگان با متناسب سازی ۴۰ درصدی قطعی شد آیا می دانید جنس ماده این حیوان عظیم الجثه خودش را باردار می کند/ عکس	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| گرما صدای «بچه» در مهمانی ایرج طهماسب را هم درآورد ببینید \| شوک بزرگ برای مردم فرانسه؛ مکرون مجلس را منحل کرد ببینید \| کولاک ستاره پرسپولیس؛ پاس گل زیبای گولسیانی در اولین بازی ملی ببینید \| ویدیو عاشقانه بازیگر سریال شهرزاد در کنار همسرش ببینید \| اعتراف عزت الله ضرغامی درباره توقیف یک فیلم سینمایی؛ نظر میرسلیم چه بود؟
اخبار ویژه روز نو ستاره پرسپولیس در آستانه یک طلسم شکنی بزرگ/عکس عکسی شرم آور از ازدواج پیرمرد 80 ساله با دختر 12 ساله/ عکس نکته مبهم لیست پرسپولیس برای فصل جدید نظر دفتر استفتائات رهبری درباره همستر و نات کوین به نکونام فرصت بدهید / مدیون استقلال هستم اما پرسپولیس شایسته قهرمانی بود!	اخبار ویژه ساناپرس تغییر دهک بندی و افزایش یارانه نقدی در این ماه یارانه ۲۲۰هزار تومانی خرداد برای این افراد واریز نمی شود واریزی حداقل 18 میلیون تومانی برای بازنشستگان از فردا شرایط جدید دریافت مسکن رایگان دولتی \| ثبت نام زمین رایگان در www.tem.mrud.ir پیش بینی قیمت دلار ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ / دلار با سرعت گیر بازارساز مهار شده است؟
اخبار ویژه کاما پرس 5 عطر مردانه تلخ و خنک با پخش بوی بالا مناسب تابستان 4 آبشار زیبای ایران که در تابستان 1403 باید ببینید هر آنچه باید درباره نیسان قشقایی فیس لیفت 2024 بدانید 5 ترفند طلایی برای شستن لباس روشن در تابستان 5 سایت پرطرفدار ارائه دهنده هاست وردپرس در بازار	اخبار ویژه عرشه آنلاین اسامی 6 نامزد جانشینی ابراهیم رئیسی رسما اعلام شد +بیوگرافی و عکس دختران پوتین برای اولین بار ظاهر شدند +عکس کدام بانک ها سود سپرده 30 درصدی می دهند؟ \| سود 100 میلیون سپرده چقدر می شود؟ اتفاقی کلافه کننده که از 6 صبح در خیابانها و ادارات می افتد یارانه خرداد کاهش یافت؛ تغییرات پرداخت یارانه نقدی برای 7 دهک \|
اخبار ویژه ساناپرس فوری خبر خوش شبانه / پرداخت علی الحساب 60 درصدی برای بازنشستگان دهک بندی یارانه ها تغییر کرد؟ تشریح چگونگی اجرای فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت ودیعه مسکن بلاعوض برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فوری/حساب سرپرستان خانوار پرپول شد	اخبار ویژه ایونا نیوز هدست گیمینگ ایسوس ROG Delta II عرضه شد انتشار آپدیت جدید ColorOS برای گوشی اوپو Find X7 Ultra گوشی پوکو F6 قابلیت های برجسته هوش مصنوعی دارد شرایط دریافت وام 400 میلیونی مسکن قیمت سایپا در 20 خرداد 1403؛ برخی مدل ها گران تر، برخی ارزان تر!
اخبار ویژه پویه آنلاین اینترنتی شدن کارت سوخت باز هم به تعویق افتاد اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت کشور اعلام شد افزایش نرخ عوارض خروج از کشور \| ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ تبلت رایگان وزارت نیرو به کدام دانش آموزان تعلق می گیرد ؟	اخبار ویژه تبلیغات تغییرات قوانین مالیاتی 1403 نسبت به 1402 دانلود قانونی خلاصه فصل ۲ زخم کاری (بازگشت) خرید دیسک و صفحه پراید با کیفیت از ویگن کلاچ دانلود خلاصه فصل ۲ زخم کاری (بازگشت) دانلود قسمت ۱۲ سریال پسر دلفینی